As autoridades na Holanda apreenderam 33 milhões de dólares de Bitcoin de um casal que foi condenado à prisão por lavagem de dinheiro.
Um relatório da publicação local rtlnieuws detalhou como o tribunal distrital da capital holandesa de Roterdã apreendeu 2.532 BTC de um casal que estava alegadamente operando um esquema de lavagem de dinheiro para ajudar as pessoas a converter fundos em moedas criptográficas.
De acordo com um comunicado de imprensa do Tribunal Distrital de Rotterdam, o casal foi condenado a 2 e 2,5 anos de prisão por lavagem de dinheiro. O tribunal apreendeu um total de 250.000 euros em dinheiro, bem como os 2.532 BTC em questão.
Além disso, duas empresas comerciais de moedas criptográficas foram multadas em 45.000 euros cada e perderam 138.000 euros e $40.000.
As autoridades também apreenderam dispositivos móveis, discos rígidos, equipamentos de computador, bem como dois itens de joalheria e um veículo do par.
Os intermediários
O comunicado do tribunal descreve como os dois comerciantes compraram a Bitcoin com milhões de euros em dinheiro de vários indivíduos e empresas. Além disso, os tribunais alegaram que isso passou despercebido às autoridades locais e foi feito de forma astuciosa.
„O comércio de Bitcoin não era conhecido pelas autoridades fiscais. Os clientes podiam permanecer anônimos, as consultas eram feitas em locais públicos – geralmente um restaurante de fast food em uma grande cidade – e não havia uma administração adequada“.
Ligações com a Darkweb
Mais detalhes de como a operação foi realizada foram limitados, mas a liberação alega que os comerciantes ilícitos não exigiram documentação de identidade dos clientes apesar do alto valor do dinheiro e da moeda criptográfica ser a troca.
„Os suspeitos, um homem e sua esposa, entraram em contato com os clientes através de anúncios na Internet e em um mercado na teia escura. Grande parte da Bitcoin negociou traços da Darkweb“.
O tribunal distrital de Rotterdamn estabeleceu que o par lavou mais de 16 milhões de euros ($18 milhões) durante um período de dois anos.